26.01.2024.

Обавештење о почетку примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Поштовани,

Изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма објављеним у Службеном гласнику Републике Србије бр. 92/2023 од 27.10.2023. године Централни регистар је уврштен у ред обвезника примене овог закона, почев од 04.02.2024. године.

У циљу припреме за примену наведеног закона, Централни регистар је извршио неопходне организационе и кадровске промене, припремио је и пред усвајањем је неопходних интерних аката и неопходних измена и допуна Правила пословања.

С тим у вези обавештавамо вас да почев од 04.02.2024. године сви чланови Централног регистра стичу статус странака Централног регистра, у смислу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, што, између осталог, подразумева следеће:

1) да ће у року од 15 дана од дана ступања на снагу измена и допуна Правила пословања Централни регистар позвати све чланове да доставе документацију неопходну за спровођење радњи и мера познавања и праћења странке. Како су чланови Централног регистра и сами обвезници примене наведеног закона, те им је познато шта све спровођење радњи и мера познавања и праћења странке подразумева, апелујемо на чланове са сложеном власничком структуром односно са иностраним оснивачима у власничкој структури да се благовремено припреме за достављање неопходне документације.
2) Централни регистар почиње да извршава обавезе редовног праћења пословања члана и вршења провере усклађености активности члана са природом пословног односа и уобичајеним обимом и врстом пословања члана, приликом спровођења послова и извршења радњи у Централном регистру за рачун члана.
3) Централни регистар, у својству друге линије одбране од прања новца и финансирања тероризма сходно Смерницама Комисије за хартије од вредности за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, почиње да извршава обавезу тестирања трансакција на индикаторе за препознавање сумњивих трансакција за Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, када чланови спроводе послове односно извршавају радње у Централном регистру за свој рачун, као и за рачун својих клијената.