26.01.2024.

Obaveštenje o početku primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


Poštovani,

Izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma objavljenim u Službenom glasniku Republike Srbije br. 92/2023 od 27.10.2023. godine Centralni registar je uvršten u red obveznika primene ovog zakona, počev od 04.02.2024. godine.

U cilju pripreme za primenu navedenog zakona, Centralni registar je izvršio neophodne organizacione i kadrovske promene, pripremio je i pred usvajanjem je neophodnih internih akata i neophodnih izmena i dopuna Pravila poslovanja.

S tim u vezi obaveštavamo vas da počev od 04.02.2024. godine svi članovi Centralnog registra stiču status stranaka Centralnog registra, u smislu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, što, između ostalog, podrazumeva sledeće:

1) da će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu izmena i dopuna Pravila poslovanja Centralni registar pozvati sve članove da dostave dokumentaciju neophodnu za sprovođenje radnji i mera poznavanja i praćenja stranke. Kako su članovi Centralnog registra i sami obveznici primene navedenog zakona, te im je poznato šta sve sprovođenje radnji i mera poznavanja i praćenja stranke podrazumeva, apelujemo na članove sa složenom vlasničkom strukturom odnosno sa inostranim osnivačima u vlasničkoj strukturi da se blagovremeno pripreme za dostavljanje neophodne dokumentacije.
2) Centralni registar počinje da izvršava obaveze redovnog praćenja poslovanja člana i vršenja provere usklađenosti aktivnosti člana sa prirodom poslovnog odnosa i uobičajenim obimom i vrstom poslovanja člana, prilikom sprovođenja poslova i izvršenja radnji u Centralnom registru za račun člana.
3) Centralni registar, u svojstvu druge linije odbrane od pranja novca i finansiranja terorizma shodno Smernicama Komisije za hartije od vrednosti za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, počinje da izvršava obavezu testiranja transakcija na indikatore za prepoznavanje sumnjivih transakcija za Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, kada članovi sprovode poslove odnosno izvršavaju radnje u Centralnom registru za svoj račun, kao i za račun svojih klijenata.